Notas detalhadas sobre Klefer

Pelo documento que cita Marin, Del Nero nãeste é mencionado nominalmente na acusaçãeste. Mas a Justiça explica de que um "co-conspirador 12" teria similarmente identicamente conjuntamente recebido parte da propina.

Há Bastante expectativa A respeito de a apresentaçãeste do tais papeis e igualmente da gravação do uma conversa telefônica entre Leite e 1 "acusado de ser co-conspirador do Caso Fifa", pois o conteúdo poderia tratar do propinas relacionadas ao escândalo do corrupção na entidade.

A juíza Pamela K. Chen irá decidir na segunda-feira se a gravação poderá ser apresentada ao júri durante o depoimento do que se acredita ser uma testemunha-chave do caso. Perguntado se esta testemunha seria Kleber Leite, este procurador-chefe do estado do Rio, em entrevista na saída da Corte, disse "nãeste saber". Advogados do Marin e promotoria divergiram sobre o uso dos documentos na Corte.

O brasileiro nãeste viaja ao exterior a partir de maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso. Na semanada passada, ele obrigou a Conmebol a criar sua reuniãeste pelo Rio do Janeiro para evitar uma nova viagem.

Pelo indiciamento, a Justiça traz até precisamente 1 diálogo entre Marin e Hawilla, em que este cartola insiste qual o dinheiro precisa ir para ele similarmente identicamente conjuntamente. A reunião gravada ocorreu nos EUA em abril de 2014.

Num deles, 1 empresário "informa Hawilla de que o pagamento por propinas aumentou quando outros dois executivos da CBF - especificamente o co-Conspirator #15 e co-Conspirator #16 - pediram propinas também".

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Em depoimento, Schettino disse qual, além por quatro ou cinco policiais federais, estava acompanhado na ocasião pelo ex-procurador Marcelo Müller, de que voou por Brasília especialmente para a proceder. A procuradoria pediu que Schettino reconhecesse uma sé especialmenterie de papelada guardados em enormes pastas azuis - a quantidade de papeis surpreendeu o júri.

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Este brasileiro não viaja ao exterior desde maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso

A defesa do Marin buscou questionar a testemunha A cerca de a existência do muitos outros documentos pelo cofre e quis saber quem foi o responsável pela seleção do material enviado aos procuradores americanos. O procurador disse de que ele, Muller e ESTES policiais, em Argumento, realizaram este procedimento.

De modo a evitar uma guerra comercial, Hawilla e a Klefer entraram em um entendimento. Porém só neste instante é qual a Klefer informou qual havia prometido este pagamento de uma propina anual a um cartola da CBF, cujo nome não foi revelado.

O caso contra Del Nero foi aberto no dia 23 de novembro, com suspeitas de uma sfoirie do violações ao Palavra por ética da entidade.

Uma DE contas, porém, chama a atenção do FBI. Trata-se do uma transferência da Klefer, avaliada em US$ 500 mil, pelo dia 5 de dezembro por 2013, a partir por uma conta pelo banco Itaú Unibanco de Nova York para o HSBC em Londres, em nome por uma empresa fabricante por iates do luxo. O de que a Justiça quer saber é quem teria sido o beneficiado através adquire do iate ou pelo pagamento.

"Nãeste compactuamos, facilitamos ou realizamos qualquer proceder em descumprimento às leis e regulamentações", declarou o banco. "Cumprimos todas as exigências das regulamentações locais, monitoramos Lindas as transações e estamos atentos às movimentações em Lindas as nossas unidades."

Este exatamente caso é contado no documento qual serve do base para o indiciamento por José Maria Marin e, neste caso, o nome do ex-presidente da CBF é apresentado.

Já na motivação para pedir a extradiçãeste do José Maria Marin, ESTES americanos apontaram 2 depósitos tais como exemplos de saiba como o sistema financeiro americano estava sendo Utilizado no esquema entre os cartolas da CBF.

2 papelada revelados pelo POR DIA 27 de maio pelo Departamento por Justiça dos EUA confirmam a suspeita. Del Nero nega que ele mesmo que a pessoa indiretamente apontada nos informes.

Embora não pudesse afirmar utilizando certeza de que aquele era o material idêntico ao apreendido em maio por 2015, Schettino testemunhou de que ESTES papelada se pareciam com ESTES que havia checado à época, contendo "notas escritas à mão que pareciam indicar quantias específicas" e contratos por cessão por direitos de transmissãeste do televisão da Copa do País do futebol entre a CBF e a Klefer.

Os bancos, poré especialmentem, não estãeste sob suspeita. Em nota à reportagem, o Itaú Unibanco "esclarece de que cumpre suas políticas do compliance e por prevenção à lavagem do dinheiro em Lindas as AS SUAS publicada aqui unidades".

Na ocasião, a Justiça apreendeu papelada qual estavam em um Bastante cofre, e que terão este conteúdo revelado judicialmente na próxima semana.

Este documento explica que o co-conspirador 15 era membro do Inconveniente escalãeste da CBF e membro da Fifa e da Conmebol - a descrição É possibilitado a ser preenchida somente por José Maria Marin. Naquele instante, ele era este presidente da CBF, era membro da Fifa e da Conmebol.

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